An Unbiased View of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".
Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
Proporcionamos una defensa personalizada que se adapta a las circunstancias específicas de cada caso, garantizando una representación legal efectiva y alineada con los objetivos de nuestros clientes.
Es un delito autónomo, no requiere de una condena judicial previa por el delito en el que se originaron los fondos que se blanquean.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
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El arrestado vivía en Parla, casado, trabaja en una tienda de ropa y fue acusado de pertenecer a una organización que utilizaba, presuntamente, una purple de empresas pantalla para facturar con exención de IVA en negocios vinculados a los casinos y casas de apuestas on-line.
FINALIDAD: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales solicitados se have a peek here dirigen a gestionar las consultas realizadas.
Es un aspecto de este delito realmente complejo y polémico, ya que no se castiga el propio disfrute de los bienes ilícitos, sino introducir o convertir dichos bienes, con procedencia ilegal, en el mercado legal.
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Realizamos investigaciones y auditorías internas para identificar y mitigar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, asegurando que las operaciones de tu empresa sean transparentes y legales.